PF mira grupo suspeito de aplicar golpe de R$ 260 milhões no mercado financeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes no mercado financeiro. Segundo as investigações, ossuspeitos se apropriaram de valores aplicados em uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex. Há suspeitas de que o grupo tenha prejudicando cerca de 10 mil investidores em mais de R$ 260 milhões.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos alvos da operação para recuperar os bens e ativos adquiridos a partir das condutas ilícitas.Os agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão na Zona Oeste do Rio e nas cidades de Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, em São Paulo.

As investigações começaram após o recebimento de denúncias de vítimas que relataram que os suspeitos se apropriaram dos valores aplicados em uma empresa de investimentos em criptomoedas. Os suspeitos articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, remeter os recursos ao exterior sem o conhecimento das vítimas.

Os investigados podem responder por apropriação indevida de valores, negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente, operar instituição financeira sem a devida autorização, e evasão de divisas, além dos crimes de exercer a atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.