Quadrilha aplica golpe milionário contra empresa de aço da Baixada

Os agentes da delegacia do Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cumprem, nesta quarta-feira (02), 22 mandados de busca e apreensão, nos endereços de nove denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, a quadrilha aplicou um golpe que causou um prejuízo de quase R$ 8 milhões em uma empresa de aço.

O objetivo da operação é localizar e apreender bens e valores, que tenham sido adquiridos pelos indiciados com esse dinheiro gerado de forma ilícita.

O delegado Moysés Santana falou sobre o envolvimento de funcionários da empresa.

“Eles simulavam uma compra de material, onde eles [os criminosos] trocaram e-mails com um funcionário da empresa que fazia parte do grupo. Enviaram nota dessa suposta compra de material para essa empresa. Funcionário aprovou o pagamento e realizou as transferência. Esse dinheiro foi transferido para diversas pessoas que estavam associadas”, disse.

A investigação teve início após a empresa perceber a quantia desviada da conta da empresa. Os policiais descobriram ainda que alguns funcionários estavam envolvidos no esquema.

Um dos alvos morava em uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, além de possuir dois veículos que juntos ultrapassam meio milhão de reais.