Operação contra lavagem de dinheiro e fraude bancária prende 4 pessoas

Dois funcionários de uma agência do banco Santander, em Petrópolis, na Região Serrana, foram presos pela Polícia Civil  em uma operação que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro.

Eles trabalhavam como gerentes da instituição financeira. Os funcionários são acusados de facilitar empréstimos bancários com assinaturas falsificadas.

Até a última atualização desta reportagem, além dos gerentes, outras pessoas também já haviam sido presas e encaminhadas para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, as transferências eram realizadas para as contas dos dois gerentes, apontados como líderes da organização criminosa.

O prejuízo para o banco Santander foi avaliado em mais R$ 500 milhões. Em apenas uma agência bancária, o prejuízo foi de R$ 8 milhões. De acordo com denúncias apresentadas ao Ministério Público, o esquema durou ao menos três anos, e foi descoberto por investigações da Polícia Civil.

As investigações apontaram ainda que os alvos criaram 11 empresas laranjas para movimentas os valores.