Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, realiza operação contra crimes na Bolsa de Valores

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28), a operação Traders, que tem o objetivo de impedir a prática de crimes ligados a operações na Bolsa de Valores. O grupo investigado atua nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo

Segundo a investigação, os criminosos cometiam o golpe por meio de esquema ilícito de captação de recursos por empresas consideradas instituições financeiras por equiparação, com potencialidade de afetar o sistema financeiro nacional. Para atrair os clientes, eles prometiam ganhos acima dos valores de mercado. Mas, na realidade, as empresas apresentavam perdas consideráveis, principalmente em operações de “day trade”.

Ainda há a suspeita de prática de “pirâmide financeira”, onde o grupo repassava lucros inexistentes aos investidores por meio das “empresas financeiras”, de forma a convencê-los a trazer novos clientes e se apropriar indevidamente desses recursos no futuro.

Além disso, os sócios dessas empresas, apesar dos prejuízos, teriam recebido retorno financeiro, o que indicaria a realização de manobras para ocultar o crime realizado.

Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão pela 23ª Vara Federal de Curitiba, além da penhora dos bens móveis e imóveis de alguns dos investigados. Participaram da operação 12 auditores e analistas da Receita Federal e 70 policiais federais.